37 ročná Ingrid ako pracovníčka jednej z bánk v Prešove, na základe podnetu od 35 ročného Kamila vykonala neoprávnené bankové operácie, pri ktorých z dvoch terminovaných účtov previedla na prechodný účet sumu najskôr 370.000, -Eur a potom 530.000, -Eur. Táto pracovníčka banky bola na základe získaných dôkazov obvinená z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, v prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov.
Peniaze boli následne prevedené na ďalšie vytvorené účty a postupne boli z týchto účtov vykonávané výbery finančnej hotovosti, zväčša v hodnotách 10.000, - Eur až 25.000, -Eur. Celý tento plán zosnoval 35 ročný Kamil z Prešova, ktorému v ďalšej činnosti výberov z účtov bánk napomáhali 40 ročný Patrik a 55 ročný Marián – obaja pochádzajúci z mesta Košice, ktorým mala podľa dohody ostať provízia vo výške 400.000, - Eur. Aj uvedení Košičania boli na základe dôkazov obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Trestná sadzba, ktorú stanovuje zákon za takýto trestný čin je v trvaní od dvanásť až do dvadsať rokov odňatia slobody.
Nezabudnime na Kamila, ktorý bol návodcom celej tejto trestnej činnosti. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti ako aj zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, v tomto prípade mu hrozí trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov. Kamil a Ingrid za svoj podiel "práce" si podľa dohody ponechali finančnú hotovosť vo výške 500.000, - Eur. K páchaniu uvedenej trestnej činnosti malo dochádzať v mesiaci október tohto roku.
Vďaka vynikajúcej práci kriminálnej polície v Prešovskom kraji bolo zaistených a vrátených zo sumy 900.000, -Eur až 459.455, - Eur. Za týmto účelom polícia vykonala štyri domové prehliadky a jednu prehliadku nebytových priestorov. Všetky obvinené osoby boli uznesením sudcu Okresného súdu v Prešove vzaté do väzby. Vo vyšetrovaní sa naďalej pokračuje.
