Išlo o 21 spoločností na území Slovenska, prevažne v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ale aj v ďalších mestách.
Organizovanú skupinu mal riadiť Ondrej M. , ktorý mal zadávať pokyny Ladislavovi D. , Karolovi CH. a Tiborovi M. , členom na strednom stupni. Tí mali predstierať fiktívnu činnosť vytvorených obchodných spoločností. Podvodnými daňovými priznaniami mali uplatňovať nadmerné odpočty DPH. Tie však neboli oprávnené. Slúžiť na to mali daňové priznania zo simulovaných obchodov, založené na podvodných účtovných dokladoch. Tie mal mať na starosť Karol CH. podľa pokynov priamo od Ondreja M. alebo sprostredkovane cez Ladislava D.
Ondrej M. mal pre skupinu zabezpečiť ďalších šesť „spoľahlivých osôb“. Konkrétne Annu L. , Annu M. , Mariána M. , Lenku M. , Štefana M. a Gabriela S. , ktorých úlohou bolo vystupovať ako konatelia spoločností.
Okrem týchto šiestich konateľov, mali Ladislav D. a Karol CH. spolu s Tiborom K. zabezpečiť aj ďalšie osoby, vystupujúce ako konatelia vytvorených spoločností a to zo sociálne slabších vrstiev a medzi bezdomovcami.
Vyplatené nadmerné odpočty DPH mali konatelia následne z firemných účtov vyberať a cez Ladislava D. a Karola CH. a Tibora K. odovzdávať Ondrejovi M. Išlo o sumu takmer 480 tisíc z neoprávnene uplatneného nadmerného odpočtu DPH vo výške viac ako 2,5 milióna eur.
Národná kriminálna agentúra v spolupráci s Kriminálnym úradom Finančnej správy pri domových prehliadkach zaistila listiny a ďalšie dôkazy súvisiace z trestnou činnosťou. Všetci členovia organizovanej skupiny sú už obvinení zo zločinu daňového podvodu. Piati z nich sú stíhaní väzobne.
